Chiều 9/9, sau khi tuyên phạt ông Phạm Công Danh (52 tuổi, cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây đắp Việt Nam – VNCB) và tòng phạm vì khiến thất thoát 9.000 tỷ đồng, TAND TP HCM lên tiếng quyết định khởi tố vụ án, dò la bổn phận của bà Hẹn Thị Phấn (cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín).
HĐXX nghĩ là bà Phấn có phổ thông hành vi sai phạm dẫn đến ngân hàng này bị âm vốn chủ sở hữu lên tới hơn 2.800 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.600 tỷ. Trước khi bị cáo Danh tiếp quản ngân hàng, bà Phấn được cho đã sử dụng 29 cá nhân vay tiền có thế chấp hoặc không thế chấp để lấy tiền Nhà băng Đại Tín mà bản thân có vốn cổ lỗ phần.
Toà cũng báo cáo quyết định khởi tố vụ án về những sai phạm của Hội đồng nguồn đầu tư Ngân hàng Đại Tín, thời điểm trước khi chuyển giao cho ông Danh. Theo HĐXX, Hội đồng tín dụng trước đó gồm ông Hoàng Văn Toàn và các thành viên đã cấp nguồn vốn vay cho mượn trái quy định gây thất thoát hơn 600 tỷ đồng chuẩn y nhị biển sơ của Tổ chức kinh doanh Đại Hoàng Phương và Tổ chức kinh doanh Phồn thịnh Quốc.
 |
|
Bà Hứa hẹn Thị Phấn. Ảnh: Q. T. |
Cùng bị cho là có dấu hiệu tội lỗi, toà khởi tố vụ án can dự đến hành vi của Phạm Thị Trang (Trang Phố Núi). Người đàn bà này hỗ trợ hăng hái cho ông Danh vay tiền của đội ngũ Trần Ngọc Bích (Giám đốc Công ti TNHH Tân Hiệp Phát). Trưng bày với toà trong thời kỳ xét xử ông Danh, bà Bích cũng công nhận các thương lượng vay vay đều thực hiện với bà Trang.
Trang còn được cho là giúp ông Danh khiến hồ sơ nâng cấp chuỗi hệ thống Corebanking để rút ruột 63 tỷ đồng. Toà cho hành vi này có tín hiệu hình sự.
Trong khi, can dự đến vụ án, HĐXX cũng kiến nghị Bộ Công an, VKSND Vô thượng khảo sát sai phạm của một loạt tư nhân, trong đó có ông Nguyễn Việt Hà (Tổng giám đốc Công ti Quỹ Lộc Việt).
Dù trước đây VKS đã rút kiến nghị khởi tố vụ án đối với ông Hà nhưng HĐXX cho ông này biết việc ông Danh vừa là Chủ toạ hội đồng VNCB và Chủ tịch cơ quan Thiên Thanh, nhân thức công ty này không có nhân tố kiện tạo ra trái phiếu nhưng vẫn giúp ông Danh rút 900 tỷ đồng của VNCB - thông quan việc nhận ủy thác đầu tư mua trái khoán của Công ty Thiên Thanh.
Ông Hà Văn Thắm - cựu Chủ toạ Nhà băng Đại Dương cũng bị kiến nghị khảo sát hành vi kiếm được 500 tỷ đồng của ông Danh lúc giúp tậu lại Nhà băng Đại Tín.
Tổ giám sát Nhà băng Nhà nước Việt Nam cũng bị cho là có sai phạm, bởi biết ông Danh và Phan Thành Mai không đủ tiêu chuẩn làm Chủ tịch và Giám đốc điều hành VNCB nhưng tham vấn cho các bị cáo tái cơ cấu nhà băng, gây thiệt thòi nguy hiểm.
HĐXX cũng kiến nghị thăm dò làm rõ việc Nhà băng BIDV cho các công ti con của ông Danh mượn tiền không đúng luật pháp. Một loạt các tư nhân khác có dấu hiệu sai phép cũng bị kiến nghị thăm dò, khiến cho rõ.
Đại án Phạm Công Danh và tòng phạm là vụ án kinh tế gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay. Ông Danh tiếp quản ngân hàng Đại Tín khi nó thua lỗ nghiêm trọng nhưng HĐXX không xem đây là cốt truyện giảm nhẹ nghĩa vụ bởi ông Danh "hoàn toàn nhân thức tài năng tài chính của bản thân không đủ để tham gia tái cơ cấu ngân hàng".
Hải Duyên
Đọc thêm: Máy bơm chìm nước thải giá rẻ
0 nhận xét: