Sau Panama, lộ đại dương sơ về thiên đàng trốn thuế Bahamas

Bộ dữ liệu gồm 1,3 triệu tập tin can hệ đến gần 176.000 công ty và công ti ma đăng ký tại Bahamas, một trong những thiên đường thuế khét tiếng nhất nhân loại, vừa bị lộ.

Theo The Guardian, sau 5 04 tuần lộ Đại dương sơ Panama, bộ tài liệu mới của Bahamas lúc đầu được cung cấp cho tờ Süddeutsche Zeitung của Đức và Hiệp hội Nhà báo Dò hỏi Thế giới (ICIJ) ở Washington (Mỹ) tham gia hôm 21/9. Nó cho thấy ích lợi vốn đầu tư của phổ thông chính trị gia, thương nhân, nhà nguồn vốn và những kẻ lường đảo đăng ký lập công ty, hội sở cũng như tổ chức tại nước nhà này.

Hồ sơ gồm danh tiếng của phổ thông quan chức trên nhân loại như Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Amber Rudd, cựu Ủy viên Ủy ban Cạnh tranh châu Âu Neelie Kroes hay người có thể sẽ biến thành thủ tướng Mông Cổ lỗ Sukhbaatar Batbold.

Nassau, thủ đô của Bahamas. Ảnh: Getty.

Có phổ quát nguyên do để các tổ chức kinh doanh chọn lựa đặt cơ sở vật chất tại Bahamas nhưng chủ quản là lợi dụng sự vắng mặt của các loại thuế đánh tham gia doanh thu, lợi nhuận, tăng vốn cũng như thừa hưởng của công ti. Bên cạnh đó, dù tuyên bố sáng tỏ đối với việc đăng ký của các công ti nhưng thông tin san sẻ lại bị hạn nhạo báng.

Việc chứng nhận công ty chỉ gồm tên và liên hệ của giám đốc và cán bộ nhưng không có tên chủ sở hữu của tổ chức kinh doanh. Không giống như Quần đảo Cayman và Jersey, Bahamas đáp ứng trước sức ép đại chúng trong việc đòi hỏi chủ sở hữu ích lợi chứng nhận.

Cần thiết hơn, người ta chẳng thể tìm tên của một giám đốc nào đó trong khoảng tên tổ chức kinh doanh. Vấn đề này khiến cho việc theo dõi những hoạt động sai trái trở nên gian truân. 

Bahamas ký thỏa thuận chia sẻ tin tức song phương với 32 đất nước như Anh, Đức, Pháp, Mỹ... nhưng đã không thực hiện trong khoảng năm 2013. Phổ quát bên tham gia ký hợp đồng cũng hạn dè bỉu thực hiện bởi họ đang có những thiên đàng thuế như khác Guernsey và Malta hoặc với các nền kinh tế nhỏ dại như Greenland.

Ngay cả với một thỏa thuận song phương, các nhà dò la cũng chẳng thể đòi hỏi Bahamas cung cấp phần đông tin tức mà họ có về một tư nhân. Ít ra, họ phải có tên ngân hàng hoặc công ti ở nước ngoài của người mà họ muốn sắm.

"Chúng tôi tin rằng loại tin tức căn bản này, tên của những người liên quan đến các công ty, là một thứ gì đó nên được công khai. Chúng tôi đang cố lên tiếng thông tin này như một dịch vụ công cộng", Grerard Ryle, giám đốc của ICIJ, nói.

Với 223.000 tỷ USD cất trong những ngân hàng của nước nhà nhỏ nhắn vùng Caribbe, bằng 26 lần GDP của Bahamas, cựu thực dân địa của Anh ngày càng bám tham gia bí mật để thu hút tiền.

Tuần tới, các nhà cung cấp phục vụ nước ngoài sẽ tập hợp tại Panama để bàn về tiếp thị dịch vụ đến các đối tượng mua hàng Mỹ Latinh. Trong số các ngân hàng và công ty luật tài trợ sự kiện, một trong những tượng trưng nổi bật trên website giới thiệu rộng rải là con dấu chính thức của Khối thịnh trị thông thường Bahamas.

“Họ đang đi vòng vòng vèo thế giới và nói: ‘Hãy mang tiền không bị tiến công thuế của bạn cho chúng tôi’. Người ta gửi hàng tỷ đô la Mỹ tới Nassau bởi nhân thức chúng sẽ an toàn. Thậm chí so với Thụy Sĩ, Bahamas hiện là một trong những thiên đường thuế”, Mark Morris, một cố vấn của nghị viện châu Âu và Mạng Tư pháp Thuế, nói.

Trước những truy tìm vấn về hồ sơ trong cuộc chiến chống trốn thuế và rửa tiền, Bộ Dịch vụ Vốn đầu tư Bahamas cho biết, họ cam kết sáng tỏ.

“Bahamas không chịu nổi ‘tiền bẩn’. Nước nhà chúng tôi có một lịch sử dài lâu trong việc tôn vinh các trách nhiệm quốc tế, trong đó có phù hợp tác với tổ chức thương chính quốc tế thi hành khảo sát hoặc thu hồi duyệt các kênh thích hợp", đại diện Bộ Dịch vụ Nguồn vốn Bahamas khẳng định.

Những 'thiên đàng thuế' đầu tư mạnh vào vn Giới đầu tư nguồn vốn toàn cầu thường sử dụng cụm "thiên đàng thuế" để chỉ một số nơi trên quả đât – với những nền kinh tế phần nhiều xóa bỏ mọi loại thuế cho người kinh doanh.

Facebook có thể bị phạt 5 tỷ đô la vì trốn thuế Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) tin rằng cố vấn thuế của Facebook đã cố tình định giá thấp tài sản của công ty trong công đoạn chuyển giao qua chi nhánh tại Ireland tham gia năm 2010.

Xem thêm: máy bơm nước ly tâm giá tốt

Chia Sẻ