VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng buộc phải truy tìm tố Huỳnh Thị Bảo Ngọc (44 tuổi, nguyên phó phòng điều hành quỹ ngân hàng ACB) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt của nả với khung hình phạt cao nhất đến án tù bình thường thân. Phiên xử dự định thành lập ngày 23-24/9 tại TAND Hà Nội.
Theo cơ quan công tố, ngày 22/3/2010, Túc trực HĐQT Ngân hàng thương mại cổ lỗ phần Á Châu (ACB) hợp nhất chủ trương "ủy thác cho các tư nhân để gửi tiền đồng, đô la Mỹ tại các doanh nghiệp tín dụng".
Giám đốc điều hành Lý Xuân Hải phê phê chuẩn gửi 1.500 tỷ đồng trong thời hạn 6 04 tuần tại Ngân hàng Thương mại cổ lỗ phần công thương nghiệp Việt Nam (Vietinbank). Ông Hòa chỉ đạo Bảo Ngọc và Huỳnh Thị Ngọc Ánh (phó phòng kế toán) địa chỉ các chi nhánh, phòng đàm phán của Vietinbank dò hỏi lãi suất vận động tiền gửi, đòi hỏi mức lợi nhuận suất tối thiểu trong khoảng 17,5% đến 17,8%/năm.
Theo kết tội của tập đoàn tố tụng, Bảo Ngọc liên hệ với Huỳnh Thị Huyền Như (quyền trưởng phòng thương lượng Điện Biên Phủ - chi nhánh Vietinbank TP HCM) ký hợp đồng lãi suất gửi có kỳ hạn trong khoảng 18,8% tới 20%/năm, tùy theo thời gian. Lợi nhuận suất này bao gồm lợi nhuận suất trong thích hợp đồng 14%/năm, trả lợi nhuận sau; ngoài thích hợp đồng 4,8-6%/năm (trả riêng cho Bảo Ngọc 1-1,5%/năm). Lợi nhuận suất ngoài hợp đồng trả trước tham gia tài khoản của người gửi được mở tại Vietinbank TP HCM và chỉ được rút khi đến hạn thanh toán. Riêng Bảo Ngọc được trả trước theo chỉ định của cô ta mỗi lần gửi tiền.
Từ ngày 21/7/2011 tới ngày 5/9/2011, Bảo Ngọc chỉ định 17 nhân viên gửi tiền và ký 32 Phù hợp đồng ủy thác gửi tiền với ACB đồng thời ký 32 hợp đồng gửi tiền với Vietinbank TP HCM. ACB đã chuyển gần 670 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán của 17 nhân viên mở tại Phòng giao dịch Điện Biên Phủ của Vietinbank TP HCM.
Kiếm được số tiền trên, Huyền Như chuyển hơn 10 tỷ đồng vào trương mục của nhân viên ACB để trả lãi suất không ngang nhau ngoài thích hợp đồng; chuyển gần 4 tỷ đồng tham gia trương mục của Huỳnh Thị Chiêu Uyên (chị gái của Bảo Ngọc) trả lãi chênh lệch riêng cho Bảo Ngọc.
Theo nội dung hợp đồng gửi tiền, các chủ account tiền gửi đã ký các lệnh chi để chuyển tiền từ account thanh toán sang trương mục tiết kiệm. Dĩ nhiên, Bảo Ngọc không yêu cầu 17 nhân viên gửi tiền phải kiếm được các thẻ dành dụm để quản lý.
Nhà chức trách nghĩ rằng lợi dụng các nhân tố kiện do Ngọc phát triển ở trên, Huyền Như đã chiếm đoạt gần 670 tỷ đồng bạc gửi bằng việc khiến giả 9 lệnh chi của 6 chủ account, chuyển hơn 120 tỷ tới tài khoản người khác. Huyền Như còn lập 89 thẻ dè xẻn, tổng số tiền hơn 530 tỷ đồng và không ủy quyền các chủ thẻ.
Trong một vụ án được khảo sát trước đây, Huyền Như với cáo buộc thủ mưu gây thiệt thòi gần 4.000 tỷ đồng trong đó có hành vi chiếm hữu đoạt số tiền trên đã bị tuyên xử tù bình thường thân.
Tại phiên phúc thẩm tháng 1/2015, ngoài giữ nguyên mức án với Huyền Như, TAND Tối cao tại TP HCM đã kiến nghị cơ quan cảnh sát dò la khởi tố một số người "trợ giúp" cho siêu lừa này, trong đó có Bảo Ngọc.
Trong thời kỳ dò la, Bảo Ngọc không khai nhận việc yêu cầu Huyền Như phải trả riêng lợi nhuận suất cao thấp khác nhau ngoài thích hợp đồng 1-1,5%/năm. Tuy nhiên, công ty công tố xác định Bảo Ngọc đã hỗ trợ cho Huyền Như chiếm đoạt đoạt số tiền trên nên cấu thành hành vi lừa đảo.
Chị gái của Bảo Ngọc đã tự nguyện giao nộp gần 3,2 tỷ đồng trong tổng số gần 4 tỷ Huyền Như chuyển vào tài khoản lúc trước nên được miễn bổn phận hình sự dù cô ta khai báo dối trá nhằm che đậy hành vi của em gái.
Can dự việc ủy thác gửi tiền trên, một loạt chỉ đạo cấp cao của ACB bị tuyên xử về tội Cố ý làm trái luật pháp nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nguy hiểm. Trong đó, ông Nguyễn Đức Kiên (cựu phó chủ toạ ACB) án 18 năm, ông Lý Xuân Hải (cựu giám đốc điều hành ACB) lĩnh 8 năm tù. Ba phó chủ toạ HĐQT ACB gồm Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang bị phạt 3-5 năm, cựu phó giám đốc điều hành Huỳnh Quang đãng Tuấn chịu hình phạt 2 năm.
Mai Chi
Xem tại: Máy bơm nước giá rẻ
0 nhận xét: