Bị cáo Danh và đồng phạm nghe tuyên phạt. Ảnh: H. D.
Theo HĐXX, chỉ trong thời điểm 2012 -2014, ông Danh và tòng phạm đã liên kết thực hiện hàng loạt hành vi sai phép gây hậu quả nguy hiểm. Trong đó, tháng năm/2013, ông Danh chỉ đạo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương và phổ biến tuỳ thuộc ký phù hợp đồng khống với các công ty của Danh trong việc cung cấp phục vụ tăng cấp chuỗi hệ thống CoreBanking để rút trái phép hơn 63 tỷ đồng.
Cũng trong thời gian này, bằng việc ủy thác đầu tư cho các công ty của Quỹ Lộc Việt, ông Danh đã chỉ huy cấp dưới chuyển 900 tỷ đồng để mua 900 trái phiếu do Tổ chức Thiên Thanh phát hành. Số tiền này sau đó được chuyển cho ông Danh sử dụng, tới nay không có khả năng thu hồi.
Tiếp đó, ông Danh chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng khống thuê mặt bằng với nhì tổ chức kinh doanh của bản thân mình để chuyển hơn 600 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển quanh qua các tài khoản tư nhân rồi rút ra trả nợ cho 6 tổ chức kinh doanh thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và tiền chăm bẵm đối tượng mua hàng.
Cuối tháng 8/2013, chuẩn y việc thi hành các hợp đồng vay thế chấp giữa bà Trằn Ngọc Bích với VNCB, ông Danh đã rút số 5.190 tỷ đồng khỏi nhà băng nhưng không có chứng từ, chữ ký của chủ trương mục. Số tiền này được chuyển đến trương mục của chủ toạ Danh và ông rút ra chuyển trả nợ cho ông È cổ Quý Thanh (bố bà Bích).
Bên cạnh, từ cuối năm 2012 đến tháng 3/2014, ông Danh lãnh đạo đồng phạm dùng 12 pháp nhân công ti thuộc Cơ quan Thiên Thanh khiến cho hồ sơ trao đổi nguyên vật liệu khống, phương thức trả nợ khống, để vay tiền VNCB. Cựu chủ tịch Danh còn sử dụng một vài bất động sản tại TP HCM và Đà Nẵng nâng khống trị giá nhiều lần làm cho của nả thế chấp vay 5.000 tỷ đồng của VNCB. Hình như những của cải này đã được ông dùng để vay số tiền tương tự của ngân hàng BIDV.
HĐXX nhận định, biển sơ vụ án đủ cơ sở xác định ông Danh cùng đồng phạm gây thiệt thòi hơn 9.000 tỷ đồng của VNCB. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đến đến hoạt động nguồn đầu tư, điều hành kinh tế của nhà nước.
Toà cũng nghĩ rằng, ông Danh khai báo thành khẩn, tích cực phù hợp tác với tổ chức thăm dò làm cho sáng tỏ vụ án. Thời kỳ khảo sát, bị cáo cùng mái nhà giao rộng rãi bất động sản để khắc phục thiệt thòi bộc lộ thái độ ân hận ăn năn cải… Trong số tiền thiệt thòi, khoảng 6.000 tỷ đồng có tài năng thu hồi cao nên HĐXX lưu ý giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt. "Tất nhiên, do hậu quả vụ án khác biệt hiểm nguy nên cũng cần có mức án nghiêm khắc", phiên bản án nêu.
Các bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết… cũng được cho là thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mệnh, không tư lợi tư nhân… nên được toà giảm một phần trách nhiệm.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Tập đoàn Thiên Thanh và ông Danh liên đới bồi hoàn toàn bộ số tiền đã rút bất hợp pháp khỏi VNCB. Việc bà Quách Kim Chi có 20% cũ rích phần tại tổ chức Thiên Thanh nhưng không có hồ sơ chứng minh việc góp vốn mà chỉ là cách thức nên những của cải này phải sử dụng để thực hiện án.
Các tài sản là bất động sản thuộc khu phức hợp Chi Lăng Đà Nẵng đang thế chấp cho Nhà băng Xây đắp do đó tiếp tục kê biên.
Các con phố thất thoát của 9.000 tỷ trong đại án Phạm Công Danh.
Đối với số tiền 5.190 tỷ đồng nhóm bà Trần Ngọc Bích mượn của VNCB bằng 124 sổ dè xẻn sau đó các bị cáo "thực hiện hành vi trái qui định" chuyển tham gia account của ông Danh để ông này chuyển trả nợ ông Thanh, theo HĐXX "là tiền vật chứng vụ án" thành ra cần thu hồi để giải quyết thiệt thòi. Quan vệ vay vay giữa ông Danh và ông Thanh chuẩn y bà Bích là quan hệ dân sự khác nên tòa tách ra để khắc phục bằng vụ án dân sự khi ông Thanh có đòi hỏi.
HĐXX cũng buộc bà Hẹn Thị Phấn trả lại 948 tỷ đồng mà ông Danh "đã dùng tiền tội tình" để trả cho bà này khi mua lại cổ phần của lực lượng Phú Mỹ.
Đây là vụ án kinh tế gây thiệt thòi số tiền lớn nhất từ trước đến nay.
Hải Duyên
Có thể bạn quan tâm: Máy bơm nước giá rẻ
0 nhận xét: